厦门空港第四届董事会第十四次会议决议公告
| 2007-08-29 《上海证券报》 [投稿排行榜] | 2007/08/30(09:35:40) |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年8月27日下午在厦门国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开，会议由董事长王倜傥先生主持，本次会议应出席董事十一名，实到董事十一名，公司全体监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司2007年半年度报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》（详见公司临时公告：临07-014）
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
董事长：王倜傥
2007年8月29日
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