本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月26日下午在厦门国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开，会议由董事长王倜傥先生主持，本次会议应出席董事十一名，实到董事十一名，公司全体监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并一致通过了《公司信息披露事务管理制度》。

　　厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　2007年6月29日