中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年1月18日以书面方式向全体董事发出了于2007年1月26日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议按原定议程进行：

　　1、通过了《关于审议公司金融产品投资计划的议案》，授权公司总经理在保证资金安全的前提下，当年使用不超过人民币50,000万元的资金进行一级市场投资。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　2、通过了《关于审议公司与成都高新区投资有限公司签订重组协议之补充协议的议案》，同意公司与成都高新区投资有限公司签订《〈成都保税物流投资有限公司重组协议〉之补充协议》, 将《成都保税物流投资有限公司重组协议》第十七条第一款修改为：“本协议及其附件须经甲、乙双方加盖各自公章经各方法定代表人或授权代表正式签署后生效。”

　　关于参与成都保税物流投资有限公司重组事宜，详见公司2006年2月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（临2006-004号）。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇〇七年一月三十日