本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　继中国国际航空股份有限公司（“公司”）于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司（“中航兴业”）的先决条件达成，以及于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议后，法院会议及中航兴业的特别股东大会已经于2006年12月15日分别批准了协议计划。公司的私有化建议仍须待达成或豁免（如适用）多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。若计划所有条件获达成或豁免（如适用），该等计划预期将于2007年1月10日生效。若计划未能于2007年4月10日或之前（或法院所批准的较后日期）生效，则计划将告失效。

中国国际航空股份有限公司

中国北京，二零零六年十二月十五日