江西洪都航空工业股份有限公司于2006年11月16日以传真方式召开了第三届董事会第二次临时会议。会议通知于2006年11月10日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

　　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，全票通过关于投资成立天津中天航空工业投资有限责任公司的议案。

　　天津中天航空工业投资有限责任公司的注册资本为3亿元人民币，其中：本公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；哈飞航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；天津保税区投资有限公司以货币形式出资1.8亿元人民币，占公司注册资本的60%；中国航空工业第一集团公司以货币形式出资0.6亿元人民币，占公司注册资本的20%。新公司设立后，将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。

　　具体内容详见同日刊登的《对外投资公告》。

江西洪都航空工业股份有限公司

二○○六年十一月二十日

江西洪都航空工业股份有限公司对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2006年11月17日，公司与天津保税区投资有限公司、中国航空工业第一集团公司、哈飞航空工业股份有限公司四方在天津市共同签订了《关于成立天津中天航空工业投资有限责任公司的合同》，新公司设立后，将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体，同时视新公司发展需要参与投资航空工业相关产业及相关服务业。天津中天航空工业投资有限责任公司注册资本为3亿元人民币，其中：江西洪都航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；哈飞航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；天津保税区投资有限公司以货币形式出资1.8亿元人民币，占公司注册资本的60%；中国航空工业第一集团公司以货币形式出资0.6亿元人民币，占公司注册资本的20%。

　　上述相关投资议案已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。

　　二、其他投资主体介绍

　　1、天津保税区投资有限公司

　　法定代表人：邢国友

　　注册地址：天津市天津港保税区通达广场1号533室

　　2、中国航空工业第一集团公司

　　法定代表人：林左鸣

　　注册地址：北京市东城区交南大街67号

　　3、哈飞航空工业股份有限公司

　　法定代表人：胡海银

　　联系地址：哈尔滨市平房区友协大街15号

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　公司出资参与设立天津中天航空工业投资有限责任公司，是为了加强与国际知名航空企业的合作，加快公司与国际航空工业的接轨，提高公司管理和技术水平，推动国家民用航空科技产业化基地建设。

　　该公司成立后将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体，为我国航空工业的快速发展和民用飞机整体制造技术水平的提高起到了积极地推动作用，有利于公司学习和利用国际航空工业先进技术，借鉴和吸收国外先进的管理思想和方法，不断改进和提高企业管理水平，降低运营成本，切实提高公司产品的竞争力，为公司今后长远发展奠定了坚实的基础。

　　四、备查文件目录

　　1. 关于成立天津中天航空工业投资有限责任公司的合同

　　2.公司第三届董事会第二次临时会议决议

江西洪都航空工业股份有限公司

二○○六年十一月二十日