本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海航空股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下称“本次会议”）于2006年6月20日在上海举行。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高管列席了本次会议，本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长周赤先生主持。

　　经审议，董事会决议如下：

　　审议通过关于上海航空股份有限公司（以下称“上航”）与上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）、波音公司三方合资组建上海波音航空改装维修工程有限公司的议案。

　　同意合资组建上海波音航空改装维修工程有限公司（以下简称“合资公司”），英文名称为：Boeing Shanghai Aviation Services Co., Ltd.。合资公司的经营范围为飞机改装，维护维修，航线维护，航空器材销售与修理，并提供相关的工程技术服务。

　　合资公司的注册资本为US$8500万，其中各方持股比例及出资方式情况如下：

　　上航出资US$1275万，持股比例为15%，其中：土地作价出资US$4,837,562，现金出资US$7,912,438；机场集团持股比例为25%；波音公司持股比例为60%。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司董事会

　　2006年6月22日