上海航空股份有限公司定于2006年5月29日（星期一）上午9:00在上海航空股份有限公司总部召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议地点：上海市江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室（地铁二号线石门二路站，公交15路、927路、21路、112路等可达）。

　　2、进场办法：办理过参会登记的股东请于该日上午8:30-8:55之间，在签到处凭《会议通知》领取表决票后进场。

　　3、2005年年度报告摘要已刊登在2006年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上，2005年度报告全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，其他需提交本次股东大会审议的议案也已分别刊登在2006年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》上。2005年度股东大会文件已于2006年5月20日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。以上文件建议参会股东事先认真审阅。

　　4、会议将于9:00正式开始。本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

　　以上事项敬请各位股东相互转告及配合。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司

　　二○○六年五月二十四日