本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月24日10：00在山航大厦会议室举行，会议于2005年1月17日书面通知各董事、监事和高管人员。会议应到董事11人，实到9人，董事曾国强、白伟三先生因公出国未能出席会议，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　会议通过了如下决议：因郑保安先生工作调动，董事会决定免去郑先生担任的公司副总经理、董事会秘书职务；经董事长提名，董事会决定由李庆恩先生代理本公司第二届董事会董事会秘书，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式担任董事会秘书职务；同时经总经理曾国强先生提名，董事会同意聘任李庆恩先生为公司副总经理。李先生以上职务任期均至本公司第二届董事会届满。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2005年1月24日

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