本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2004年4月6日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开2004年度股东大会的通知。根据公司持股5%以上的股东-哈尔滨飞机工业集团有限公司的提请，增加一项《调整公司董事的议案》，该项议案已经公司二届董事会第五次会议审议通过(具体见2003年7月15日的《上海证券报》和《证券时报》)，特提请本次年度股东大会一并审议。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2004年4月26日

　　[b]关于提请哈飞股份2004年度股东大会审议《调整公司董事议案》的说明[/b]

　　哈尔滨飞机工业集团有限责任公司作为哈飞股份的控股股东(持有该公司股份总数的55.73%)，提议将2003年7月12日召开的该公司二届董事会第五次会议通过的《调整公司董事的议案》提请本次年度股东大会进行审议。该议案已经哈飞股份董事会审议通过，议案主要内容是：王刚先生因工作原因辞去公司董事职务，并提名郭景山先生为公司独立董事候选人，提请股东大会审议。

　　哈尔滨飞机工业集团有限责任公司

　　2004年4月20日

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