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永隆银行董事长马蔚华被提名出任东航独董

 2013-10-11 07:58:51 来源:民航资源网  [投稿排行榜]

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      东方航空(600115)10日晚发布公告称,公司董事会提名现任香港永隆银行有限公司董事长马蔚华为第七届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。马蔚华已书面同意出任该公司独立董事候选人,在声明书中称,其本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响其本人担任中国东方航空股份有限公司独立董事独立性的关系。

      公告全文

    中国东方航空股份有限公司第七届董事会第3次普通会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中国东方航空股份有限公司(“公司”)第七届董事会第3次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于2013年10月10日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意并作出以下决议:

      审议通过《提名马蔚华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名马蔚华先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 任期与本届董事会任期一致。马蔚华先生的简历请见附件。

      本议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

      特此公告。

    中国东方航空股份有限公司

    二〇一三年十月十一日

    马蔚华先生简历

      马蔚华先生现任香港永隆银行有限公司董事长,第十二届全国政协委员,中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长,中国石油化工股份有限公司、盈利时控股有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华润置地有限公司和华宝投资有限公司独立董事。马先生曾任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官,招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长。马先生拥有经济学博士学位,在北京大学、清华大学等多所高校任兼职教授。


    中国东方航空股份有限公司独立董事候选人声明

      本人马蔚华,已充分了解并同意由提名人中国东方航空股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

      一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

      二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

      (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

      (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

      (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

      (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

      (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

      (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

      三、本人具备独立性,不属于下列情形:

      (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

      (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

      (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

      (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

      (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

      (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

      (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

      (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

      四、本人无下列不良纪录:

      (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

      (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

      (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

      (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

      (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

      五、包括中国东方航空股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国东方航空股份有限公司连续任职未超过六年。

      本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

      本人承诺:在担任中国东方航空股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

      本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

      特此声明。

    声明人:马蔚华

    2013年10月10日

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    延伸阅读: 东方航空刘绍勇