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上海国际机场股份有限公司07年股东大会决议

 2008-06-18 来源:上海证券报  [投稿排行榜]
2008-06-18 09:36:15

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      证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2008-013

    上海国际机场股份有限公司2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示

      本次会议无否决或者修改提案的情况;

      本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      上海国际机场股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月17日在上戏剧院召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共64人,所代表的有表决权的股份数为1,048,401,173股,占公司总股本的54.41%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      二、提案审议情况

      会议以记名逐项投票表决的方式,审议通过了如下决议:

      (一)2007年度董事会工作报告

      该议案同意股数1,041,268,090股,占与会有表决权股份的99.32%,反对股数6,963,764股,弃权股数169,319股,获得通过。

      (二)2007年度监事会工作报告

      该议案同意股数1,041,170,990股,占与会有表决权股份的99.31%,反对股数6,964,764股,弃权股数265,419股,获得通过。

      (三)2007年度财务决算报告

      该议案同意股数1,046,294,781股,占与会有表决权股份的99.80%,反对股数1,931,273股,弃权股数175,119股,获得通过。

      (四)2007年度利润分配方案

      经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现利润总额194,622.37万元,实现净利润169,497.54万元。

      本年度未分配利润为574,987.4万元。

      本次利润分配方案为:以公司2007年末总股本1,926,958,448股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。

      该议案同意股数1,041,158,928股,占与会有表决权股份的99.31%,反对股数7,054,926股,弃权股数187,319股,获得通过。

      (五)关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案

      根据公司业务发展需要,聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构,2008年度审计费用为90万元。

      该议案同意股数1,046,173,981股,占与会有表决权股份的99.79%,反对股数1,990,573股,弃权股数236,619股,获得通过。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所朱蕾律师、陈懿君律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为:公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、股东大会决议;

      2、律师法律意见书。

      特此公告。

      上海国际机场股份有限公司董事会

      二〇〇八年六月十八日

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    《上海证券报》

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