证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2008-16

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：审议通过本公司取消与中国飞机租赁(香港)有限公司（简称“中租”）关于一架空中客车A321-200飞机售后回租意向，并与国银金融租赁有限公司（简称“国金租”）签订该架飞机的售后回租合同，由本公司将购买权转让与国金租，并从国金租采用经营性租赁方式引进。应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　遵照公司2008年3月31日的董事会决议，南航与中租签署售后回租意向书，公司将三架原采用购买方式引进的空中客车A321-200飞机的购买权转让给中租，再从中租采用经营性租赁方式引进。由于中租公司因自身原因无法完成其中一架飞机的售后回租事宜，为保证飞机按时引进，董事会同意公司取消与中租关于该架飞机的意向，并与国金租签订该架飞机的售后回租合同，由本公司将购买权转让与国金租，并从国金租采用经营性租赁方式引进。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2008年6月13日