股票代码：600591 　　股票简称：上海航空　　 编号：临2008-007

上海航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议（通讯方式）决议暨召开公司2007年度股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的||虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海航空股份有限公司董事会于2008年6月4日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，应参加董事11人，实际参加董事11人。经通讯表决，董事会决议如下：

　　同意上海航空股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的议案。

　　公司将于2008年6月27日（星期五）上午9:00，在上海建工锦江大酒店5楼会议室(上海市徐汇区建国西路691号)，召开公司2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2008年6月27日（星期五）上午9:00

　　二、会议地址： 上海建工锦江大酒店5楼会议室(上海市徐汇区建国西路691号)

　　三、会议召开方式：现场会议

　　四、出席对象：1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

　　2、截止2008年6月18日（星期三）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　五、会议审议议题：

　　1，审议《上海航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；

　　2，审议上海航空股份有限公司董事会2007年度工作报告；

　　3，审议上海航空股份有限公司2007年度监事会工作报告；

　　4，上海航空股份有限公司2007年度财务决算方案；

　　5，上海航空股份有限公司2007年度利润分配预案；

　　6，上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案；

　　7，上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案。

　　本次会议议题已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，上述会议决议公告已刊登于2008年4月26日的中国证券报、上海证券报。

　　六、现场股东大会会议登记方法

　　参加股东大会的股东请于2008年6月27日（星期五）上午9:00前持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人办理登记手续；委托代理人他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记。

　　办理完登记手续的股东方可参加股东大会行使表决权。

　　七、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：021-62552072

　　联系人：张岚、秦燕

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

　　八、委托授权书

　　委托人姓名：                         受托人姓名：

　　身份证号码：                         身份证号码：

　　股东帐号：                             委托日期：

　　持股数：

　　受托人对审议事项的授权投票指示：

　　特此公告

　　上海航空股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月五日