证券代码：600897　股票简称：厦门空港　公告编号：临2008-012

厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年6月3日上午在厦门国际航空港份有限公司会议室召开。本次会议召开前，公司已于2008年5月24日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由董事长王倜傥先生主持，本次会议应出席董事十一名，实到董事十一名，公司全体监事列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举王倜傥先生为公司第五届董事会董事长，林杰先生为副董事长；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案》

　　同意聘任钱进群先生为公司总经理、王加成先生为公司副总经理、朱昭先生为公司董事会秘书、陈建明先生为公司财务部经理。

　　公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

　　钱进群先生、王加成先生的简历详见2008年4月28日刊登在《上海证券报》上公司第四届董事会二十次会议决议公告，及上海证券交易所网站。朱昭先生、陈建明先生简历如下：

　　朱昭先生，1973年出生，经济学学士，会计师、高级经济师，自2002年7月起任公司董事会秘书、财务部经理。

　　陈建明先生，1965年出生，博士，会计师，1996年9月至2008年6月历任厦门国际航空港集团有限公司结算中心副主任，主任。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《聘任公司董事会专门委员会委员的议案》

　　1、董事会审计委员会：

　　主任委员：屈文洲先生委员：张斌生先生、梁志刚先生；

　　2、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张斌生先生委员：辜建德先生、周培坤先生。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于成立《厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司》的议案》

　　公司收购控股股东-厦门国际航空港集团有限公司的航空业务资产后，为更好地适应整体管理和发展的需求，公司拟成立厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司。相关事项如下：

　　（一）公司名称：厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司（以工商局核准名称为准）

　　（二）负责人：钱进群

　　（三）划入资金：500万元

　　（四）经营范围：

　　1.为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；2.物业管理；3.信息服务；4.其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司部门设置的议案》

　　公司收购控股股东-厦门国际航空港集团有限公司的航空业务资产后，

　　为更好地适应整体业务发展的需求，拟设立党务部（行政人事部）、财务部、安全质量部（保卫部）、企业发展部、稽察部、建设管理部、安检护卫中心、运行指挥中心、急救中心等部门。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　董事长：王倜傥

　　二ＯＯ八年六月四日

　　证券代码：600897　　股票简称：厦门空港　　公告编号：临2008-013

厦门国际航空港股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国际航空港股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年6月3日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议选举李庆新先生为公司第五届监事会主席。

　　厦门国际航空港股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年六月四日