本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2008年5月30日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2008年5月23日发送各位董事。公司第三届董事会15名董事均参加表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，本次董事会会议审议通过如下决议：

　　审议通过《关于增选刘海里董事为公司副董事长的议案》，增选刘海里董事为公司第三届董事会副董事长。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　附件：刘海里先生基本情况。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二ОО八年六月三日

附件：刘海里先生基本情况

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　刘海里，1951年12月出生，大学专科学历，高级工程师，一级飞行员。曾任海军第一航空学院学员，海军航空兵独立二团飞行员，中国海洋直升机专业公司飞行员、深圳作业训练基地经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事。

　　（二）刘海里先生与控股股东无关联关系。

　　（三）刘海里先生未持有公司股份。

　　（四）刘海里先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。