海南航空2008年第一次临时股东大会决议公告

　2008-05-28 《上海证券报》　[投稿排行榜]

2008/05/28(12:01:59)

　　股票代码：600221、900945　股票简称：海南航空、海航B股　编号：临2008-014

海南航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　海南航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年5月27日上午9:00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开。出席2008年第一次临时股东大会的股东及股东代表7人，代表的股份总数为173924.3079万股，占公司总股本的49.27%。其中B股股东4人，代表股份14.486万股，占出席有效表决股数0.01%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长王英明主持会议。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　本次股东大会采取记名投票方式。

　　二、提案审议情况

　　1、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于拟投资参股深圳金融租赁有限公司的报告》

　　以1657.5668万股赞成，14.486万股反对，0万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.13%（其中B股股东14.486万股反对，其余股东赞成）。

　　2、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告》

　　以1657.5668万股赞成，14.486万股反对，0万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.13%（其中B股股东14.486万股反对，其余股东赞成）。

　　3、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的报告》

　　以1657.5668万股赞成，14.486万股反对，0万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.13%（其中B股股东14.486万股反对，其余股东赞成）。

　　4、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告》

　　以1657.5668万股赞成，14.486万股反对，0万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.13%（其中B股股东14.486万股反对，其余股东赞成）。

　　5、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的报告》