证券代码：600009　　证券简称：上海机场　　编号：临2008-012

上海国际机场股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

暨召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海国际机场股份有限公司于2008年5月16日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，并于2008年5月26日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案。

　　根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，2008年度审计费用拟定为90万元。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　二、关于召开公司2007年度股东大会的议案。

　　上海国际机场股份有限公司定于2008年6月17日召开2007年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、时间及地点

　　时间：2008年6月17日上午9：30

　　地点：上戏剧院（华山路630号）

　　二、会议方式：现场方式。

　　三、会议审议事项

　　1、议案一：2007年度董事会工作报告

　　2、议案二：2007年度监事会工作报告

　　3、议案三：2007年度财务决算报告

　　4、议案四：2007年度利润分配预案

　　5、议案五：关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案

　　以上会议审议事项中，第1至4项议案已分别经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2008年3月28日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

　　四、出席对象

　　1、2008年6月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、其他有关人员。

　　五、会议登记事项

　　本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书（格式附后），并于2008年6月10日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

　　邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

　　邮编：201202

　　传真：（021）68341615

　　请在信封正面注明“2007年度股东大会登记”字样。

　　六、重要提示

　　1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

　　2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

　　4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

　　七、联系方式

　　联系人：黄晔

　　联系电话：（021）68341609

　　传真：（021）68341615

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年五月二十七日

附

上海国际机场股份有限公司2007年度股东大会股东登记表

　　（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）

　　授权委托书

（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）

　　兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签署：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　委托人身份证（法人资格证）号码：

　　股东帐号：

　　受托人身份证号码：