本公司及监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第三次会议于2008年4月18日在南航明珠大酒店四楼三号会议室召开,应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

　　本次会议通过以下议案：

　　一、经审议批准2007年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的会计报表）；

　　二、审议通过2007年监事会报告并提交股东大会批准；

　　三、根据本公司控股股东中国南方航空集团公司的推荐，同意提名张薇为本公司第五届监事会监事候选人。按照公司章程及上市地上市规则的有关规定，上述提案将提交公司2007年度股东大会审议。

　　本公司监事会对董事会编制的《2007年度报告》（“年报”）进行了审核，认为：

　　1、 年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公 司内部管理制度的规定。

　　2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、 截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

中国南方航空股份有限公司监事会

2008年4月18日

　　附：张薇简历：

　　张薇，女，1966年9月出生，研究生学历，天津大学投资技术经济专业毕业，工学硕士，会计师。中共党员。1988年9月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理，中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007年10月至今，任中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长。