本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　遵照中国南方航空股份有限公司（“本公司”）2006年7月6日的临时董事会会议决议，本公司于2006年7月6日与空中客车公司签订购买50架空中客车A320系列飞机的合同。上述交易事项经2006年12月28日召开的本公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

　　本公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，审议通过“授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式”等议案。根据本公司股东大会的授权和本公司的实际经营情况，本公司董事会通过决议，将上述50架空中客车A320系列飞机中的8架空中客车A321飞机变更引进方式，由购买方式变更为经营性租赁方式，具体情况如下：

　　1、本公司董事会于2007年7月31日以董事签字同意方式，通过如下决议：将一架空中客车A321-200型飞机的购买权转让予深圳金融租赁有限公司，再从深圳金融租赁有限公司处采取经营性租赁方式引进；

　　2、本公司董事会根据2006年年度股东大会的授权，于2007年8月27日以董事签字同意方式，通过如下决议：将两架空中客车A321-200型飞机的购买权转让予中国飞机租赁（香港）有限公司，再从中国飞机租赁（香港）有限公司处采取经营性租赁方式引进；

　　3、本公司董事会根据2006年年度股东大会的授权，于2008年3月31日以董事签字同意方式，通过如下决议：将两架空中客车A321-200飞机的购买权转让给深圳金融租赁有限公司，再从深圳金融租赁公司处采用经营性租赁方式引进；将三架空中客车A321-200飞机的购买权转让予中国飞机租赁（香港）有限公司，再从中国飞机租赁（香港）有限公司处采用经营性租赁方式引进。

　　本公司董事会相信，本公司根据实际经营情况，将8架空中客车A321飞机由购买方式变更为经营性租赁方式引进，符合本公司的机队规划，有助于改善本公司资产负债结构，符合本公司和全体股东的最佳利益。

中国南方航空股份有限公司董事会

2008年4月1日